Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. Πάρκο Ροδίνι, 85 133, Ρόδος Τηλ: 22410 70615 E-mail: kekpnai@gmail.com Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αρ. ΓΕΜΗ 071944620000 ) ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου και ειδικά στο Πάρκο Ροδίνι Α΄ όροφος, για τη λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2024 (1-1-2024 έως 31-12-2024) και της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2024 (1-1-2024 έως 31-12-2024). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την χρήση 2025 (από 1-1-2025 έως 16-07-2025) 4. Έγκριση χορήγησης αμοιβών στα μέλη του ΔΣ της εταιρείας. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα συγκληθεί Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 21η Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης. α) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. β) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. γ) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ρόδος 12/6/2025 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο πρόεδρος ΣΑΡΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ